全球最资讯丨三个多月内全国代取“金条快递”，洗白1200余元赃款被公诉
代取快递，一天可拿300元还包吃住，这样看起来“诱人”的工作背后，等待着的可能是一场牢狱之灾。90后小伙徐某与3位好友在高额报酬诱惑下，代取3个多月的“金条快递”，为诈骗团伙“洗白”1200余万元赃款。江苏省连云港市海州区人民检察院近日对14名为境外诈骗团伙提供洗钱、通讯传输支持的被告提起公诉，徐某4人就在其中。
(资料图)
公安机关在快递点截获还未派送出去的“金条快递”
2022年7月，待业在家的徐某浏览网上贴吧，通过添加QQ形式，结识一名叫“阿虎”的人。“阿虎”表示愿为徐某提供一份待遇优厚的工作——代取快递，一天300元，包吃住。
明知天上不会掉馅饼，但在高额报酬诱惑下，徐某还是抱着侥幸心理接下了这份工作，按照对方指引，下载了境外聊天软件，注册了账号，之后就陆续接收到上游支付平台发来的快递取件信息。这一支付平台实质是专为各类诈骗团伙提供支付、洗钱渠道的犯罪团伙开设的。
在3个多月的时间里，徐某先后前往深圳、厦门、泉州等城市的20余处快递柜收取装有金条的快递，然后通过租赁汽车或乘坐其他交通工具方式，将这些快递送至漳州、泉州等城市指定的金店、茶叶店。因业务繁忙，徐某还引荐了3位好友，一起代取“金条快递”。经警方调查，4人共计代取、转移价值达1200余万元的金条。
2022年10月4日，连云港市一市民被电话诈骗182万元。报警后，警方立案调查，一条诈骗犯罪链由此浮出水面，部分在境内为诈骗团伙提供洗钱与通讯传输技术支持的人员被抓获。
“案件牵出一条专为诈骗团伙洗钱的新路径。”海州区人民检察院检察官王婉秋介绍，这一路径基本操作模式是：诈骗团伙通过设置在境外的服务器拨打电话实施诈骗，骗到钱后立即通过电商平台购买金条，快递到不同地点，收取后送至指定金店、茶叶店，以低于当日金价的价格兑换成现金，再打款到指定银行卡账户。
在电商平台购买金条，需要实名账户并刷脸，帮助洗钱的支付平台往往会临时雇用一部分人员，将其圈在一个特定地点，借用其身份注册办理实名账户、银行卡，并要求配合刷脸，其报酬则是4%的抽头。购买金条后，专门代取快递的则是徐某这样的“车手”，有固定的报酬。将金条兑现为现金的金店、茶叶店则主要赚取差价。
王婉秋介绍，这种洗钱路径主要是通过冒用他人身份、账号、银行账户，购买黄金再兑换现金，并通过快递转移赃款赃物，以达到混淆资金流的目的，进而逃避警方追查、打击。此次提起公诉的14名被告，其中9人涉嫌为诈骗团伙掩饰、隐瞒犯罪所得，有的代取快递，有的负责将金条兑换成现金，有的提供身份信息与银行账号。其余人员则主要涉嫌为诈骗团伙提供电话卡、通讯传输技术支持。
“这些犯罪手法虽隐蔽，但最终难逃法网。”王婉秋说，电信诈骗团伙藏身于海外，没有境内各环节帮助，是难以实施诈骗的。她特别提醒，不要相信天上掉馅饼的好事，找工作一定要注意避开这些为诈骗提供各种支撑的灰产。
扬子晚报网/紫牛新闻记者 刘浏
校对 陶善工
