实时焦点：思为客(838363):2023 年第二次临时股东大会决议
证券代码：838363 证券简称：思为客 主办券商：东莞证券
广东思为客科技股份有限公司
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2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 4月 18日
2.会议召开地点：广东思为客科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴沐台先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数25,709,531股，占公司有表决权股份总数的 85.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5人，列席 4人，董事杨武锦因故缺席；
2.公司在任监事 3人，列席 3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.财务负责人参加会议，无以上之外的公司其他高级管理人员参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去杨武锦董事职位，提名邓艳为董事的议案》 1.议案内容：
因公司发展需要，决定免去杨武锦董事职位，提名邓艳为新任董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,709,531股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 邓艳 | 董事 | 任职 | 2023年 4月 18日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨武锦 | 董事 | 离职 | 2023年 4月 18日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
《广东思为客科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议》
广东思为客科技股份有限公司
董事会
2023年 4月 18日
